Washington DC, 1 de marzo de 2021.
A continuación incluimos el documento completo presentado ante el Ministerio Público por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción UFERCO a cargo del fiscal Luis Javier Santos Cruz, que incluye una lista de periodistas que supuestamente recibieron cheques dentro del caso.
El documento relata que entre los año 2014 y el 2017 desde la cuenta de cheques de Banco Atlántida 10111000856 de José Adolfo Sierra Morales se emitieron 2,175 cheque que posteriormente fueron girados a varios periodistas hondureños.
En la lista figuran periodistas de Televicentro que supuestamente se beneficiaron de las transacciones, entre ellos se encuentra el director del Noticiero Hoy Mismo, Edgardo Alonso Melgar Mejía, quien según el documento recibió 36 cheques por un total de 3.2 millones de lempiras, Flabio Enrique Pavón Martínez, quien habría recibido 32 cheques por un aproximado de 480 mil lempiras.
Asimismo los periodistas de Emisoras Unidas, Carlos Eduardo Riedel Morales, supuestamente recibió 32 cheques por más de 480 mil lempiras, Danilo Izaguirre 2. 1 millones, Cristóbal Sauceda Lazo 1.2 millones, Rómulo Matamoros Escaño 1.2 millones, Oscar Calona quien laboró en HRN, 840 mil lempiras.
También aparecen en el documento los periodistas de TN5 Amílcar Ulises Aguirre Ramírez quien supuestamente recibió 32 cheques por un total de 1. 2 millones, Pedro González nombrado por recibir 18 cheques por un monto de 270 mil lempiras, quien en su momento trabajó en este medio.
Otro periodista que supuestamente se favorecido con pagos de publicidad son el director de Radio América, Luis Edgardo Vallejo Hernández, con 33 cheques que suman cerca de 2.6 millones y Lesman Aníbal Morazán Reyes 1.4 millones
También aparece nombrado el periodista de VTV y actual candidato a diputado por el partido Nacional, Jorge Alberto Zelaya Munguía quien habría recibido 1. 6 millones, el hermano de Eduardo Maldonado, dueño de HCH, Julio Alberto Maldonado cerca de 990 mil lempiras, el excoordinador de prensa de HCH, Pablo Gerardo Matamoros, 495 mil, el periodista sampedrano Jorge Alberto Oseguera al menos 360 mil lempiras, entre otros.
Cortesías: Radio Progreso
CONTEXTO
SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL POR LOS DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. – FRAUDE. – MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS. – MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS POR CAMBIO DE DESTINO. · LAVADO DE ACTIVOS. – ENCUBRIMIENTO. – SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. • SE SOLICITA SE LIBRE ORDENES DE CAPTURA. – SE GIREN ALERTAS MIGRATORIAS. – UNA VEZ HABIDOS SE ORDENE LA DETENCIÓN
JUDICIAL. • SE SEÑALE FECHA Y HORA PARA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL.· SE DECRETE LA SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO. – PETICIÓN.
Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
EL MINISTERIO PÚBLICO, a través de LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, abogado, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el carnet número 5240; quien actúa en su condición de Agente de Tribunales asignados a la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO); Actuando en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad; señalando como lugar para recibir citaciones, notificaciones y emplazamientos, las oficinas de la UFERCO, localizadas en el 2o nivel del edificio Anexo
del Ministerio Público, ubicado en el Barrio Concepción de la Ciudad de Comayagüela MDC.; con el debido respeto comparezco ante la Corte Suprema de Justicia a presentar REQUERIMIENTO FISCAL en contra de:
1. PEDRO ALEXANDER PINEDA DIAZ, (Secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial) por considerarlo Autor de cuarenta y tres (43) delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; un (1) delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICO$ POR CAMBIO DE DESTINO; cuarenta y tres delitos (43) delitos de FRAUDE; y cincuenta y tres (53) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICO$; todos en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.
2. HARVIS EDULFO HERRERA CARBALLO; (Gerente Administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo Autor de cuarenta y tres (43) delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; un (1) delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS POR CAMBIO DE DESTINO; cuarenta y tres delitos (43) delitos de FRAUDE; y cincuenta (50) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS; todos en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.
3. LESLY MIRELLA FUNES SIERRA, (Contadora General de Casa Presidencial) por considerarla Autora de cuarenta y tres (43) delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; Coautora de cuarenta y tres delitos (43) delitos de FRAUDE; y cincuenta y tres (53) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS; todos en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.
4. AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ, (Gerente Financiero de Casa Presidencial) por considerarlo Autor de tres (3) delitos de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; tres delitos (3) delitos de FRAUDE; y tres (3) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS; todos en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.
5. CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE, (Extraneus) por considerarla Cómplice Necesario de cuarenta y tres (43) delitos de FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA; y un (1) delito de LAVADO DE ACTIVO en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.
6. CLAUDIA YAMILIA NORIEGA GONZALEZ y NORMAN GUILLERMO NORIEGA RODRIGUEZ a título de Autor de un (1) delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.
7. GLORIA MARGARITA VARGAS, MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR, JUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA y JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES a título de.Autor del delito de ENCUBRIMIENTO AGRAVADO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUNLICA.
11. ANTECEDENTES DEL Ct\SO
El presente caso inicia como una nueva línea de investigación en el caso identificado como UFECIC-2018-12 Línea C, denominado «PANDORA», registrada bajo el número 2018-12- LINEA C-1, aperturada para investigar los fondos manejados en la cuenta de cheques No10111000856 de Banco Atlántida a nombre de José Adolfo Sierra Morales.
111. BREVE REU\C!ÓN DE LOS HECHOS
PRIMERA: El 24 de mayo del 2013, José Adolfo Sierra Morales, motorista, compareció ante los oficios del Notario Devir Kaleb Aviléz Jerónimo, a solicitud de su patrona Carol Vanessa Alvarado lzaguirre a fin de constituirse como Comerciante Individual para realizar actos de comercio bajo la denominación de Servicios e Inversiones AID. Declaración que fue Inscrita el 31 de mayo 2013, bajo el No.21466 de la Matricula 2531277 del Registro Mercantil de Francisco Morazán. Al principio, Carol Vanessa Alvarado lzaguirre, en nombre de Servicios e Inversiones AID apertura un local en el edificio Jade, ubicado en el Barrio la Granja, local que fue utilizado para almacenamiento de materiales para la campaña del Partido Nacional. Una vez que Hilda Rosario Hernández Alvarado fue nombrada Ministra en Comunicación y Estrategia, de casa Presidencial, se le informó a José Adolfo Sierra Morales, que la empresa Servicios e Inversiones AID operaria desde las instalaciones de Casa Presidencial.
SEGUNDA: Al realizar una investigación exhaustivamente, se identificó que en el Servicio de Administración de Rentas (SAR) la empresa Servicio e Inversiones AID aparece con identificador tributario a nombre de José Adolfo Sierra Morales con RTN: 0801-1966- 024496, con inicio de actividades el 16 de junio del año 2013: «Otras actividades de Servicios de personales», con un tamaño obligado tributario «pequeño», no aparece la 1 fecha de su Registro según el sistema Etax. . Según el comparativo del Total de Ingresos Declarados: para el año 2013 es de LS,337,858.50, para el año 2014 L36,483,000.00, para el año 2015 L55,814,000.00 y para el año 2016 L34,122,500.00. En el Sistema de Industria, comercio y Servicio de la Gerencia de atención al ciudadano de la Alcaldla Municipal del Distrito Central (AMDC) se identificó la empresa denominada SeNicios e Inversiones AID con RTN 0801-1966-02449 registrada a nombre del señor José Adolfo Sierra Morales con ID 0801-1966-02449 habiendo presentado su última declaración jurada el21 de enero de 2016, por lo tanto, NO cuenta con permiso de operación vigente, actualmente se encuentra activo en el sistema ICS.». Por su parte, el sistema de bienes inmuebles, registra tres (3) claves catastrales a nombre del señor José Adolfo Sierra Morales según detalle 28-0006-086 (avalúo catastral L93,841.80), 28-0772-040 (avalúo catastral L205,328.90) y 28-0772-041 (avalúo catastral L151,521.23) todas ubicadas en Aldea el Loarque. Asimismo, se encontró registro de una sucursal de la empresa Servicios e Inversiones I Guadalupe, sendero David, C-1741, tres casas después de Novedades Tel 2232-0051; y 3) Grupo Picacho S.A de C.V. 101-2007-1284-1, del 01 de julio de 2007 a 31 de diciembre de 2008, Tegucigalpa, Los Castar’\os Sur, atrás de la CNBS, tel. 2252-5644; y finalmente, en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) no se encontró información de la empresa Servicios e inversiones AID en relación a la inscripción.
TERCERO: El 19 de marzo del 2014, Caro! Vanessa Alvarado lzaguirre se presenta con José Adolfo Sierra Morales ante las oficinas principales de Banco Atlántida, para aperturar la Cuenta de Cheque en lempiras No.10111000856 a nombre de José Adolfo Sierra Morales con el propósito de ahorrar, ingresos provenientes de Servicios de publicidad, material publicitario, informando que su promedio de ingresos mensuales seria de L100,000.00. Para su apertura se realizó un depósito inicial de L8,000.00, la firma de José Adolfo Sierra Morales fue la única registrada. En el formulario de apertura de la cuenta, José Adolfo Sierra Morales reportó a sugerencia de su patrona Carol Vanessa Alvarado lzaguirre, que laboraba como Gerente Propietario en la empresa Servicios e Inversiones AID, con domicilio en la Colonia Palmira, Calle Perú, Casa 1948, de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C; no obstante, en su RTN aparecía como Dirección de la empresa Servicios e Inversiones AID, su domicilio personal, ubicado en el sector del Loarque, kilómetro 7 carretera al sur, casa 1801, de esta ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.
CUARTA: La cuenta de cheques No.10111000856 de Banco Atlántida a nombre de José Adolfo Sierra Morales, se mantuvo activa, hasta que fue asegurada, en el mes de julio del 2018.Periodo durante el cual se registraron créditos, por un total de L122.676,342.80 y débitos, por L122,673,572.27. Los créditos en su totalidad procedían de tres (3) cuentas bancarias de Casa Presidencial:1) Cuenta de cheques No 10111000278; 2) Cuenta de cheques No 10111000286 y 3) Cuenta de cheques No 10111000294; todas de Banco Atlántida. Entre el 2014 al 2016, de las tres cuentas a nombre de Casa presidencial, se trasladaron L1221105,000.00 a la cuenta de Banco Atlántida No10111000856, a nombre de José Adolfo Sierra Morales. Las cantidades trasladadas desde cada una de las cuentas de Casa Presidencial se describen en el cuadro siguiente:
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