ACUSACIÓN.

Viernes 19 de diciembre de 2014.

Líderes del cártel de drogas hondureño enfrentan cargos federales por lavado de dinero y drogas en el distrito este de Virginia

La organización de narcotráfico de Los Valles importó toneladas de cocaína al distrito este de Virginia y en todo Estados Unidos.

ALEXANDRIA, Va. – Miguel Arnulfo Valle Valle, de 42 años, y su hermano, Luis Alonso Valle Valle, de 45 años, ambos hondureños, fueron extraditados ayer de Honduras para enfrentar cargos penales federales en el Distrito Este de Virginia y el Distrito Sur de Florida. El 19 de junio de 2014, un gran jurado federal en el Distrito Este de Virginia devolvió una acusación que reemplazó a los hermanos y otras 13 personas por cometer delitos de lavado de dinero y drogas entre 2005 y junio de 2014.

Dana J. Boente, Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia; Karl C. Colder, agente especial a cargo de la División de Campo de Washington de la Administración de Control de Drogas; y Andrew G. McCabe, Subdirector a cargo de la Oficina de Campo de Washington del FBI, hicieron el anuncio después de la comparecencia inicial de los acusados ​​ante el juez federal de distrito Ivan Davis.

“Como líderes de una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo, los hermanos Valle Valle son responsables de importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos cada año”, dijo el fiscal federal Boente. “Su arresto y extradición es el resultado del excelente trabajo de nuestras agencias investigadoras y los respectivos gobiernos federales. Quisiera agradecer al presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, por la asistencia y cooperación del gobierno hondureño durante esta investigación “.
“El éxito de esta investigación internacional es un gran ejemplo de coordinación y cooperación entre la DEA, el FBI, la Policía del Estado de Virginia y el Gobierno de Honduras”, dijo el agente especial de la DEA a cargo de Colder. “Esperamos con interés la continua cooperación bilateral para abordar la importante amenaza de estas organizaciones internacionales de narcotráfico”.

“El arresto y la extradición de estos narcotraficantes hondureños es un paso importante en la cooperación internacional para combatir a los narcotraficantes internacionales”, dijo el Subdirector a Cargo McCabe. “Los agentes especiales y los analistas de inteligencia de la Oficina de Campo del FBI en Washington, en coordinación con la DEA, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax y nuestros homólogos en Honduras trabajaron diligentemente para investigar este caso y llevarlos a los Estados Unidos para enfrentar la justicia”.

Both defendants face a maximum penalty of life in prison if convicted.  The maximum statutory sentence is prescribed by Congress and is provided here for informational purposes, as the sentencing of the defendants will be determined by the court based on the advisory Sentencing Guidelines and other statutory factors.

Según documentos judiciales, los acusados ​​lideran una de las organizaciones de narcotráfico más grandes de Honduras, el “VALLE DTO”, responsable de la importación y distribución de cantidades de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, valoradas en millones de dólares. Honduras es un importante país de tránsito para la cocaína colombiana y otras sustancias controladas. El VALLE DTO tiene su sede en Copán, ubicada en la región noroeste del país a lo largo de la frontera con Guatemala. Los acusados ​​trabajaron con otros miembros de su organización para transportar cocaína desde Honduras a través de Guatemala a México y hacia los Estados Unidos. Además, los miembros del VALLE DTO enviaron cantidades más pequeñas de cocaína directamente al Distrito Este de Virginia y otras partes de los Estados Unidos, utilizando correos humanos.

Las ganancias de las drogas fueron lavadas desde los Estados Unidos y en otros lugares a miembros de la DTO VALLE en Honduras a través de transferencias bancarias, pagos en efectivo a granel y depósitos en instituciones bancarias hondureñas. El VALLE DTO se basó en la violencia y la corrupción pública para promover los objetivos de la organización.

El 20 de agosto de 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a VALLE DTO, o la “Organización de Tráfico de Drogas de Los Valles”, y a los acusados ​​individualmente, bajo la Ley Kingpin, como narcotraficantes extranjeros importantes.

Este caso fue investigado por la DEA, la Oficina de Campo del FBI en Washington, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax y la Policía del Estado de Virginia como parte de las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas (OCDETF), Operación “Jabalina”. El programa OCDETF es un grupo de trabajo federal de varias agencias y jurisdicciones que proporciona fondos federales suplementarios a agencias federales y estatales involucradas en la identificación, investigación y enjuiciamiento de las principales organizaciones de tráfico de drogas.

El Sr. Boente quisiera agradecer a la Oficina de Asuntos Internacionales, División Criminal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos; la oficina de campo del Washington del FBI; la Oficina de País de Tegucigalpa de la DEA en Tegucigalpa, Honduras; el departamento de policía del condado de Fairfax; y la policía del estado de Virginia por sus esfuerzos en la investigación.

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