Washington DC, 20 de agosto de 2020.
Brian Kolfage, Stephen Bannon y otros dos presuntamente han canalizado cientos de miles de dólares de la organización a Kolfage; Los cuatro acusados supuestamente se beneficiaron de sus roles en el plan.
Audrey Strauss, Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito Sur de Nueva York, y Philip R. Bartlett, Inspector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (“USPIS”), anunciaron la apertura de una acusación formal que acusa a BRIAN KOLFAGE, STEPHEN BANNON, ANDREW BADOLATO y TIMOTHY SHEA por su papel en defraudar a cientos de miles de donantes en relación con una campaña de financiación colectiva en línea conocida como “We Build the Wall” que recaudó más de $ 25 millones. Los acusados fueron arrestados esta mañana. KOLFAGE se presentará hoy ante la juez federal Hope T. Cannon en el distrito norte de Florida. BANNON se presentará hoy en el Distrito Sur de Nueva York. BADOLATO se presentará hoy ante el juez federal Thomas Wilson en el distrito medio de Florida. SHEA se presentará hoy ante la Jueza Magistrada de los Estados Unidos Kristen L. Mix en el Distrito de Colorado. El caso está asignado a la jueza federal de distrito Analisa Torres en el Distrito Sur de Nueva York.
La fiscal federal interina Audrey Strauss dijo: “Como se alega, los acusados defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en construcción. Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida. Agradecemos al USPIS por su asociación en la investigación de este caso, y seguimos dedicados a erradicar y perseguir el fraude dondequiera que lo encontremos ”.
El inspector a cargo Philip R. Bartlett dijo: “Los acusados presuntamente cometieron fraude cuando tergiversaron el verdadero uso de los fondos donados. Como se alega, no solo mintieron a los donantes, sino que también planearon ocultar su malversación de fondos creando facturas y cuentas falsas para lavar donaciones y encubrir sus crímenes, sin mostrar respeto por la ley o la verdad. Este caso debería servir como una advertencia para otros estafadores de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un veterano de guerra discapacitado o un estratega político millonario “.
Según la acusación 1 revelada hoy en la corte federal de Manhattan:
Aproximadamente a partir de diciembre de 2018, BRIAN KOLFAGE, STEPHEN BANNON, ANDREW BADOLATO y TIMOTHY SHEA, entre otros, organizaron un plan para defraudar a cientos de miles de donantes, incluidos donantes del Distrito Sur de Nueva York, en relación con una campaña de financiación colectiva en línea. finalmente conocido como “We Build The Wall” que recaudó más de $ 25 millones para construir un muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. En particular, para inducir a los donantes a donar a la campaña, KOLFAGE aseguró repetida y falsamente al público que “no recibiría ni un centavo en salario o compensación” y que “el 100% de los fondos recaudados. . . se utilizará en la ejecución de nuestra misión y propósito ”porque, como declaró públicamente BANNON,“ somos una organización de voluntarios ”.
Esas representaciones eran falsas. En verdad, KOLFAGE, BANNON, BADOLATO y SHEA recibieron cientos de miles de dólares en fondos de donantes de We Build the Wall, que cada uno de ellos utilizó de manera inconsistente con las representaciones públicas de la organización. En particular, KOLFAGE tomó de forma encubierta para su uso personal más de $ 350,000 en fondos que los donantes habían dado a We Build the Wall, mientras que BANNON, a través de una organización sin fines de lucro bajo su control (“Non-Profit-1”), recibió más de $ 1 millones de We Build the Wall, al menos algunos de los cuales BANNON solía cubrir cientos de miles de dólares en gastos personales de BANNON. Para ocultar los pagos a KOLFAGE de We Build the Wall, KOLFAGE, BANNON, BADOLATO, y SHEA ideó un plan para enrutar esos pagos de We Build the Wall a KOLFAGE indirectamente a través de Non-Profit-1 y una empresa fantasma bajo el control de SHEA, entre otras vías. Lo hicieron utilizando facturas falsas y acuerdos falsos de “proveedor”, entre otras formas, para asegurarse, como señaló KOLFAGE en un mensaje de texto a BADOLATO, que su acuerdo de pago permaneciera “confidencial” y se mantuviera según la “necesidad de saber”.
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KOLFAGE, 38, de Miramar Beach, Florida, BANNON, 66, de Washington, DC, BADOLATO, 56, de Sarasota, Florida, y SHEA, 49, de Castle Rock, Colorado, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer un cable fraude y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Las penas máximas legales son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que el juez determinaría cualquier sentencia de los acusados.
La Sra. Strauss elogió la destacada labor de investigación del USPIS y los agentes especiales de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. También agradeció a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Florida por su ayuda.
El caso está a cargo de la Unidad de Corrupción Pública de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Nicolas Roos, Alison G. Moe y Robert B. Sobelman están a cargo de la acusación.
Los cargos contenidos en la acusación son meras acusaciones. Los acusados se presumen inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.
Información del Distrito Sur de New York.